Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России). О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций [Текст] / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 24-29. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_009_0024_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 9.- С. 24-29. - mone06_000_009_0024_1, 9, 24-29
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- банковский сектор -- банковский контроль -- центральные банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- обналичивание средств -- банковские операции -- сомнительные финансовые операции -- мониторинг банковский -- банковский мониторинг Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций. Доп.точки доступа: ЦБ России; Центральный банк РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |