Филимонов, М. И. Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 40-44. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0040_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 40-44. - mone05_000_007_0040_1, 7, 40-44 !orefresK_H.pft: FILE NOT FOUND!
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- банковский надзор -- идентификация клиентов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- легализация денег -- риски кредитные Аннотация: О важности системы идентификации клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |