Гогин, А. А. (канд. юрид. наук). Роль банков в противодействии преступной деятельности [Текст] / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. . 51-53. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_003_0051_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 3. - С. 51-53. - bapr06_000_003_0051_1, 3, 51-53
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- противодействие преступной деятельности -- преступность -- законы -- денежные средства -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- коммерческие банки -- финансовые правонарушения Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |