Зуев, С. В. (канд. юрид. наук, доц.). Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. В. Зуев // Российский следователь. - 2006. - N 5. - С. . 32-34. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rosl06_000_005_0032_1. - Донская государственная публичная библиотека. - N 5. - С. 32-34. - rosl06_000_005_0032_1, 5, 32-34
Рубрики: Право--Административное право, 21 в. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): оперативно-розыскные мероприятия -- легализация доходов -- фиксация информации -- отмывание денег Аннотация: Исследование финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов о сделках и финансовых операциях. Наблюдения за проверяемыми лицами и их деятельностью. Контроль за почтовыми, телеграфными и иными сообщениями. Прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение сотрудников в организации и группы, занимающиеся легализацией. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |