347.73 Б72 Боборыко, Родион Алексеевич. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма [Электронный ресурс] : магистерская диссертация на соискание квалификации "Магистр" / Р. А. Боборыко ; науч. рук. О. Ю. Бакаева ; СГЮА. - Саратов, 2023. - Загл. с титул. листа ВКР Содержание: Введение . - С .3 Глава 1. Общие положения о международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма . - С .10 1.1. Понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на основе международно-правовых норм . - С .10 1.2. Деятельность международных организаций в противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . - С .21 Глава 2. Новые технологии в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма . - С .29 2.1. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль . - С .29 2. 2. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий . - С .37 Глава 3. Современный этап развития систем противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . - С .45 3.1. Международно-правовые нормы и проблемы в области легализации преступных доходов и финансирования терроризма . - С .45 3.2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . - С .54 Заключение . - С .63 Список использованной литературы и источников . - С .71
Финансовое право--Банковское право--Финансовый контроль Международное право--Международное публичное право--Международное уголовное право Перейти: Электронная версия в разделе "Выпускные квалификационные работы. 2023. Институт магистратуры" Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Бакаева, Ольга Юрьевна \науч. рук.\; СГЮА Экземпляры всего: 1 и/з (1) Свободны: и/з (1) |